путін не зміг стерти Україну з карти світу – Блінкен
Російський диктатор владімір путін планував стерти Україну з карти світу, щоб включити до складу рф. Втім, наразі цей його задум провалився. >>
норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги. (Фото: Фейсбук Андрій Пишний)
Колишніх чиновників не будуть посилено перевіряти до кінця життя: Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив, яким чином працюватиме фінансовий моніторинг політично значущих осіб.
Як інформує УМ, про це Пишний написав у Фейсбуці.
"Ніхто не збирається карати PEP (політично значущі особи або англійською Politically Exposed Persons (РЕР) – це люди, які обіймають високі державні посади, УМ) якимись довічними посиленими перевірками", - запевнив Пишний.
За його словами, за рік після звільнення до ексчиновника повинні застосовуватися "звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта", якщо його фінансові операції є зрозумілими, а ризиків, властивих PEP (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), більше немає.
Голова НБУ також відкинув тезу про те, що відтепер банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору.
"Я чудово розумію, звідки такі очікування. Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється", - написав він.
Пишний зазначив, усі учасники процесу, насамперед РЕР, повинні побачили, що такі суттєві зміни - це не якась забаганка чи непродуманий крок.
"Україна маємо чіткий курс на вступ до ЄС, має зобов’язання перед міжнародними партнерами, тому має діяти в межах міжнародно визнаних правил. Ухвалений закон - це частина антикорупційної трансформації держави. І хто б що не говорив, його норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги", - додав він.
Нагадаємо, що 17 жовтня ВР внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
Закон (проект №9269-д) передбачає створення реєстру політично значущих осіб та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).
Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
Як повідомляла УМ, Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Російський диктатор владімір путін планував стерти Україну з карти світу, щоб включити до складу рф. Втім, наразі цей його задум провалився. >>
На кордоні з Польщею в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" поновився рух вантажівок. >>
Міністерство юстиції України подало заяву до Ради Європи про частковий тимчасовий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. >>
Роботу офіційних українських ботів, які допомагали у боротьбі з російською агресією, відновив Месенджер Telegram. >>
На 76-му році життя у понеділок, 29 квітня, помер колишній легендарний футболіст київського «Динамо», тренер національної збірної України Михайло Фоменко >>
Обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої дроновими і ракетними атаками рф - Україні передала Латвія >>