Мільярд у «конверті»

05.02.2013
Мільярд у «конверті»

Валерій Дерновий.

Кримінальний міжрегіональний конвертаційний центр, який працював на Черкащині протягом двох останніх років, прикрили співробітники облуправління Дер­жавної служби боротьби з економічною злочинністю.

«Це резонансний випадок. Конвертаційний центр діяв не лише в черкаському регіоні, а й у Києві, Вінниці, Кіровограді та Західній Україні. Через кримінальний «конверт» пройшло близько одного мільярда гривень!» — розповідає головний черкаський міліціонер Валерій Дерновий.

За його словами, діяльність конвертаційного центру організували троє осіб віком від 27 до 35 років. А керував «фірмою» чоловік iз двома вищими освітами, одна з яких економічна. За попередньою змовою з іншими особами ці троє реєстрували підприємства на підставних осіб і через рахунки таких фіктивних фірм переводили безготівкові кошти в готівку.

«А послугами центру користувалися близько трьохсот підприємств, які займаються будівництвом, сільським господарством, дорогами, закупкою обладнання та техніки. Серед них є навіть бюджетні установи!» — наголошує Валерій Володимирович.

У черкаській міліції кажуть, що в результаті такої кримінальної діяльності конвертатори завдали Україні збитків в особливо великих розмірах — бюджет недоотримав близько 150 млн. грн.

Слідче управління УМВС у Черкаській області відкрило кримінальне провадження щодо шахрайства і фіктивного підприємництва. За такі дії її організаторам «світить» позбавлення волі на строк від 5 до 12 років iз конфіскацією усього наявного у них майна.

  • І нема на то РАДИ

    Бурхливі політичні пристрасті розгорілися у районному центрі Карлівка, що на Полтавщині, перед обранням голови районної ради. Коаліція у складі депутатів від «Батьківщини», «Блоку Петра Порошенка» та «Свободи» висунула тоді кандидатуру Петра Світлика. >>

  • Вижити за лінією фронту

    Бійця АТО, який приїхав додому на реабілітацію після поранення в зоні бойових дій, уже з новими численними травмами голови госпіталізували до реанімації. За його життя борються лікарі у Вінницькому військово-медичному центрі. >>

  • Школа войовнича

    Батькам школярів добре відома ситуація, коли син чи дочка приходять зі школи і скаржаться на однокласників — той б’ється, той обзивається, а той і взагалі проходу не дає. >>

  • ЗалізоБЕТОНні докази

    Про тривалу відсутність мешканки Вінницького району заява в поліцію надійшла від брата зниклої лише 10 жовтня, оскільки той сам намагався знайти сестру й до останнього не вірив, що її немає серед живих. >>

  • Шукайте жінку

    Відомо, що 55-річний підприємець із Туреччини займався вантажними перевезеннями різних товарів та у справах часто відвідував Миколаїв. Саме в цьому південному місті йому влаштували справжню пастку, знаючи про його підвищену пристрасть до молоденьких дівчат. >>

  • Пані невДАЧА

    Дачники стверджують, що бачили їх за цим заняттям і навіть знають в обличчя. Правоохоронці ж у листах повідомляють, що ведуть слідчо-розшукові дії. Ця історія майже анекдотична. І з неї можна було б посміятися, якби все не було так сумно. >>