Найбільший в історії: Великобританія надає пакет військової допомоги Україні
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня вирушає до Польщі, де, зокрема, має намір оголосити про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. >>
Юристи Приватбанку звинувачують колишніх власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.
Про це йдеться у позовній заяві Приватбанку до Окружного суду Тель-Авіва, повідомляє НВ Бізнес.
Згідно з позовом, колишні власники банку провели великі транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, здійснивши низку порушень, серед яких серйозні кримінальні злочини, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей.
"Виходячи з позовної заяви Приватбанку, Коломойський і Боголюбов завдали безпрецедентної шкоди в результаті прихованих переказів протягом багатьох років значних сум на банківський рахунок в ізраїльському Дисконт Банку на користь фіктивної компанії, яка перебувала під їх контролем і діяла в їхніх інтересах, під назвою "Святий Іоанн" (оригінальна назва St. John Ltd, зареєстрована на о. Джерсі)", - йдеться у повідомленні.
За даними Приватбанку, ексвласники діяли наступним чином: сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і ймовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній в банку в Україні або її філії на Кіпрі.
"Згодом, як стверджується в позові, кошти переводилися з рук в руки для "відмивання" і маскування їх розтрати через заплутану систему банківських рахунків фіктивних підприємств, які також перебували під контролем Коломойського і Боголюбова.
Щодо зв’язку між шахрайськими діями, описаними в позові, з Дисконт банком, як заявляє Приватбанк в позові, суму в розмірі 1,2 млрд доларів було переведено до Ізраїлю за допомогою тривалої серії окремих переказів, які здійснювалися систематично в 2007-2011 роках на банківський рахунок компанії St John", - пише НВ Бізнес.
У позові йдеться, що ці кошти були переведені на банківський рахунок фіктивної компанії St John у філії Дисконт банку в Хайфі, за документами, які виявилися помилковими.
Згідно з позовом, це чисте відмивання грошей і шахрайські дії, сумнівні грошові перекази, які мали запідозрити в Дисконт банку.
Нагадаємо, Приватбанк ініціював нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 млн доларів США.
Також Приватбанк збільшив суму позовних вимог проти екс-власників банку в Канцлерському суді штату Делавер (США), подавши до суду доповнену позовну заяву.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня вирушає до Польщі, де, зокрема, має намір оголосити про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. >>
52-річному Валерію Василаке та його сину 26-річному Віталію Василаке — обрано запобіжний захід: тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. >>
Продаж двох нових іменних військових облігацій, присвячених тимчасово окупованим українським містам — Бахчисараю і Макіївці, відсьогодні запустили в «Дії». >>
Кіровоградський районний суд продовжив строк тримання під вартою полковнику ССО Роману Червінському ще на 60 днів. Наразі його перевели до Кіровоградського СІЗО. >>
Короткострокові споживчі кредити можуть знадобитися в невідповідний момент, коли захотілося оновити смартфон, купити ноутбук, комп'ютер або іншу техніку. >>
У 2023 році глобальні військові витрати досягли 2,443 трильйона доларів, що означає зростання на 6,8% в порівнянні з попереднім роком і те, що темпи зростання були найвищими з 2009 року. >>