У Запоріжжі ворог атакував ракетами промислову інфраструктуру
Російські терористи атакували ракетами промислову інфраструктуру міста Запоріжжя в ніч на суботу, 20 квітня. >>
Російський банк в Україні оштрафували на 95 мільйонів гривень
Дочірню структуру російського "Сбербанку" в Україні регулятор оштрафував на майже 95 мільйонів гривень за видачу готівки без підтверджуючих документів фірмам, які займаються "обналом", тобто отриманням готівки у банках, так званим "конвертам".
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на НБУ.
Національний банк наклав штраф на дочку російського "Сбербанку" в Україні у розмірі 94,736 мільйона гривень за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Санкції накладені, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій з видачі готівки з рахунків клієнтів–юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.
НБУ нагадує, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.
Регулятор додає, що ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягають в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри.
Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.
Як наголошується в повідомленні регулятора, він також оштрафував на 450 тис грн Райффайзен Банк Аваль за невиконання обов'язку виявляти факт приналежності клієнта або його представника до національних публічних діячів і пов'язаних з ними особами при здійсненні ідентифікації, а також за неналежне виконання вимог у сфері управління ризиками.
Крім того НБУ наклав штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів та за проведення операцій з купівлі "сміттєвих" цінних паперів за рахунок коштів, що надходять на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.
До банків ПУМБ і "Фамільний" регулятор застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження.
Нагадаємо, дочка російського "ВТБ" в Україні збанкрутувала після накладення санкцій на банки країни-агресора.
Російські терористи атакували ракетами промислову інфраструктуру міста Запоріжжя в ніч на суботу, 20 квітня. >>
На тимчасово окуповані території в межах пропагандистських заходів прибули вдови російських загарбників – своєрідне "турне вдів окупантів". >>
ГУР взяло «відповідальність» за збиття на відстані близько 300 кілометрів від українського кордону російського бомбардувальника Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня атакував Україну, >>
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні росгвардії у тимчасово захопленому Криму. >>
Святкування Дня перемоги на 9 травня скасовано в п’яти регіонах росії, а також у тимчасово окупованому Севастополі. Все через те, аби "не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах". >>
Двох агентів, які працювали на російські спецслужби заарештували в Баварії (Німеччина): вони планували диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні. >>